Гражданская полиция Сан-Паулу (Бразилия) раскрыла схему отмывания денег, которой управляла наркобанда First Capital Command (PCC), управлявшая компанией, работавшей в качестве Криптo биржи, сообщила полиция во вторник в социальной сети X (ранее Twitter).
По данным CNN , компания провела транзакции на сумму около 500 миллионов реалов ($89 миллионов). В ходе рейда полиция изъяла чеки на сумму 55 миллионов реалов ($8,9 миллиона) в штаб-квартире компании, название которой на данный момент не разглашается.
Рейды прошли после того, как во вторник гражданская полиция Сан-Паулу получила приказ исполнить 20 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск и изъятие в отношении лиц, связанных с Первым столичным командованием в разных городах штата Сан-Паулу.
С другой стороны, бразильские суды заблокировали активы участников расследований на сумму более 8 миллиардов реалов (1427 миллионов долларов США).
По данным недавнего отчета журнала The Economist, First Capital Command известна как крупнейшая банда Латинской Америки, насчитывающая около 40 000 членов и около 60 000 подрядчиков.