Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против трех физических лиц и пяти компаний по обвинению в организации мошеннических схем по разделке свиней — разновидности инвестиционного мошенничества, при котором мошенники знакомятся с жертвами через текстовые приложения социальных сетей, завоевывают их доверие и убеждают их вложить крупные суммы денег в фиктивные Криптo платформы, а затем похищают их средства и исчезают.
Два иска, поданные во вторник, являются первыми мерами принудительного характера, принятыми SEC в отношении подобного рода мошенничества с Криптo , и поступили ONE день до того, как Комитет по финансовым услугам Палаты представителей США должен провести слушания по делу о мошенничестве с разделкой свиней.
«Мошенничества с инвестициями в отношения, включая те, которые связаны с инвестициями в Криптo , представляют собой риск катастрофического ущерба для розничных инвесторов, и угроза быстро растет, поскольку эти мошенничества становятся все более популярными среди мошенников», — сказал Гурбир С. Гревал, директор отдела по обеспечению соблюдения SEC в пресс-релизе. «В этих двух случаях мы утверждаем, что мошенники создали поддельные Криптo , которые показывали инвесторам ложную информацию. Наши обвинения служат напоминанием общественности о необходимости быть в повышенной бдительности в отношении потенциальных мошенничеств с инвестиционными возможностями, продвигаемыми незнакомцами в социальных сетях».
В иске SEC против предполагаемой Криптo торговой платформы NanoBit утверждается, что участники схемы, в том числе трое резидентов США, указанных в иске, 28-летняя Цзяцзе Лю из Лос-Анджелеса, Калифорния, 29-летняя Фэй Ляо из Сан-Габриэля, Калифорния, и 26-летняя Хуа Чжао из Флашинга, Нью-Йорк, участвовали в скоординированной схеме с целью обмана по меньшей мере 18 инвесторов на сумму около 1 миллиона долларов в Криптo активах и фиатной валюте.
Ляо, Чжао и Лю якобы выдавали себя за профессионалов в сфере Финансы в группах WhatsApp и заманивали потенциальных инвесторов вкладывать деньги в платформу NanoBit. Хотя платформа, казалось, показывала инвесторам, что их активы приносят прибыль, когда они пытались снять деньги, они T могли этого сделать — и мошенники исчезли.
В другом иске SEC, поданном во вторник против другой фальшивой платформы для торговли Криптo под названием CoinW6, утверждается, что неназванные участники схемы обманули по меньшей мере 11 инвесторов на сумму 2,2 миллиона долларов в период с июля 2022 года по декабрь 2023 года.
Однако вместо того, чтобы выдавать себя за Финансы специалистов, участники мошеннической схемы CoinW6 якобы выдавали себя за «молодых, привлекательных профессионалов», делая вид, что случайно наткнулись на профиль жертвы в социальных сетях, прежде чем попытаться завязать с ней романтические отношения.
Как и в случае со многими операциями по разделке свиней, мошенники CoinW6 якобы тратили недели на развитие романтических отношений посредством текстовых сообщений, прежде чем упоминать Криптовалюта. После того, как они крепко вцепились когтями в жертв, которые в этот момент считали их романтические связи подлинными, мошенники предлагали им инвестировать в CoinW6.
Согласно жалобе, онлайн-интерфейс показывал жертвам, что их инвестиции приносят значительную прибыль, и мошенники оказывали на них давление, заставляя вкладывать все больше и больше денег на платформу — иногда «даже рекомендуя инвесторам снимать средства с пенсионных счетов или занимать деньги у друзей и семьи, чтобы получать большую прибыль на CoinW6» — часто притворяясь, что они делают это в романтических целях.
Недавний отчет ФБР показал, что в прошлом году инвесторы потеряли рекордную сумму в 5,6 млрд долларов из-за мошенничества с Криптo , 4 млрд долларов из которых были потеряны из-за инвестиционных мошенничеств, включая мошенничество с разделкой свиней.