Руководитель отдела по борьбе с криптовалютными преступлениями Chainalysis Джим Ли сообщил, что на криптовалюты приходится лишь небольшая часть незаконных транзакций, в отличие от наличных денег.
Выступая на Yahoo Finance Future Focus, Джим Ли (Jim Lee), ранее занимавший должность руководителя отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS), заявил, что у многих регуляторов и законодателей криптовалюты ассоциируются с преступной деятельностью.
Однако, по мнению Ли, это в корне неверно. Он пояснил, что в отличие от наличных денег, блокчейн обеспечивает прозрачность криптовалютных транзакций, поэтому злоумышленникам сложнее отмывать незаконно полученные средства. Многие блокчейны — открытые, и правоохранительные органы могут отслеживать источник полученных криптовалют.
Ли пояснил, что большинство транзакций являются псевдоанонимными. Они записываются в блокчейн и находятся в публичном доступе, а при наличии дополнительных данных и углубленного анализа через эти транзакции можно выйти на преступников.
Несмотря на преимущества блокчейна, Ли признал, что злоумышленники продолжают злоупотреблять инновациями для кражи криптоактивов. Для сокрытия транзакций мошенники часто используют криптовалютные миксеры. Однако сооснователь Эфириума Виталик Бутерин убежден, что криптомиксеры — всего лишь инструмент повышения конфиденциальности.
Ли также подчеркнул, что мошенничество с первичным предложением монет (ICO) стало наиболее распространенной угрозой в криптопространстве, поскольку на растущем рынке все стремятся быстро разбогатеть. Участившиеся случаи мошенничества с ICO подрывают доверие к криптовалютам, отметил Ли.
В заключение он сказал, что инструменты Chainalysis дают возможность прозрачно отслеживать подозрительные транзакции с криптовалютами, помогая правоохранительным органам в поимке преступников.
Напомним, что в 2022 году Chainalysis представила инструмент Storyline для отслеживания транзакций в протоколах DeFi. В том же году компания выпустила инструменты для отслеживания криптовалютных кошельков, находящихся под санкциями.