В США усиливается регулирование криптовалютного рынка с целью пресечения манипуляций ценами криптовалют.
Федеральное бюро расследований (ФБР) сделало неожиданный шаг, запустив собственную цифровую валюту. Это стало известно сегодня, когда были обнародованы обвинения против нескольких компаний, включая Gotbit, CLS Global, MyTrade и ZM Quant, а также их ключевых сотрудников, которые обвиняются в искусственном завышении цен на токены через обманные торговые операции. Эти участники рынка использовали мошеннические схемы, получая оплату за манипулятивные сделки с токенами.
Федеральные прокуроры Бостона предъявили обвинения против указанных компаний и их руководства, что также привело к нескольким международным арестам. Стоит заметить, что Департамент юстиции США усилил давление на криптовалютные фирмы за последний год, открыв ряд дел.
Что же касается нового дела, то четыре обвиняемых согласились признать вину. Кроме того, прокуратура Бостона дала разрешение на конфискацию криптовалют на сумму более 25 млн долларов. Прокуроры утверждают, что обвиняемые предоставляли ложную информацию о токенах и проводили манипулятивные сделки купли-продажи, чтобы создать иллюзию активности на рынке и тем самым повысить цены токенов. Затем они продавали свои токены по искусственно завышенной цене.
ФБР также участвовало в расследовании и создало собственный токен под названием NexFundAI для выявления нарушений. Как сказано в официальном заявлении ведомства, «ФБР предприняло беспрецедентный шаг по созданию собственного токена с целью выявления и привлечения предполагаемых мошенников к ответственности».
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), в свою очередь, также предъявила гражданские иски против ZM Quant, Gotbit и CLS Global. SEC заявила, что некоторые из обвиняемых нанимали маркет-мейкеров для создания искусственного объема торговли или манипуляции ценами криптовалют.
Действительно, среди материалов дела фигурирует токен NexFundAI, созданный ФБР на базе блокчейна Ethereum. Сейчас этот токен имеет рыночную капитализацию в 177 тыс. долларов с объемом торгов, который вырос в 50 раз за последние 24 часа.